元祖股份第四屆董事會第三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議（以下簡稱“會議”）于2022年4月27日9:30以視訊方式召開，會議通知及會議材料于2022年4月22日以書面形式和電子郵件等方式送達公司董事及列席會議人員。

本次會議由董事長張秀琬主持，應出席董事9名，視訊出席董事8人（董事長張秀琬、董事鄭慧明、董事陳興梅、董事肖淼、董事沈慧、董事王名揚、董事黃彥達、董事王世銘因疫情原因以視訊方式出席本次會議），董事蘇嬉螢因會議沖突委托董事沈慧出席本次會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于審議公司2022年第一季度報告的議案》

具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2022年第一季度報告》。

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于審議公司參與投資海峽兩岸產業投資基金的議案》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于審議公司參與投資復星（杭州）漢興私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）的議案》

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

三、備查文件

1、元祖股份第四屆董事會第三次會議決議；

2、元祖股份第四屆董事會第三次會議記錄。

特此公告

上海元祖夢果子股份有限公司董事會

2022年4月28日