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元祖股份第四屆董事會第五次會議決議公告

2022.10.27

本次會議由董事長張秀琬主持,應出席董事9名,視訊出席董事8人(董事長張秀琬、董事鄭慧明、董事蘇嬉螢、董事陳興梅、董事肖淼、董事王名揚、董事黃彥達、董事王世銘因疫情原因以視訊方式出席本次會議)。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

一、董事會會議召開情況

上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第五次會議(以下簡稱“會議”)于202210259:00以現場和視訊方式召開,會議通知及會議材料于20221020日以書面形式和電子郵件等方式送達公司董事及列席會議人員。

本次會議由董事長張秀琬主持,應出席董事9名,視訊出席董事8人(董事長張秀琬、董事鄭慧明、董事蘇嬉螢、董事陳興梅、董事肖淼、董事王名揚、董事黃彥達、董事王世銘因疫情原因以視訊方式出席本次會議)。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

 

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于審議公司2022年第三季度報告的議案

具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2022年第三季度報告》。

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于審議變更證券事務代表的議案

董事會同意聘任吳銘女士擔任公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職責。任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿止。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于變更證券事務代表的公告》。

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

 

三、備查文件

1、元祖股份第四屆董事會第五次會議決議; 

2、元祖股份第四屆董事會第五次會議記錄。

 

特此公告。

 

上海元祖夢果子股份有限公司董事會

                                                      2022年1027


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