元祖股份第四屆董事會第五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議（以下簡稱“會議”）于2022年10月25日9:00以現場和視訊方式召開，會議通知及會議材料于2022年10月20日以書面形式和電子郵件等方式送達公司董事及列席會議人員。

本次會議由董事長張秀琬主持，應出席董事9名，視訊出席董事8人（董事長張秀琬、董事鄭慧明、董事蘇嬉螢、董事陳興梅、董事肖淼、董事王名揚、董事黃彥達、董事王世銘因疫情原因以視訊方式出席本次會議）。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于審議公司2022年第三季度報告的議案》

具體內容請查閱同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2022年第三季度報告》。

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于審議變更證券事務代表的議案》

董事會同意聘任吳銘女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿止。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更證券事務代表的公告》。

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

三、備查文件

1、元祖股份第四屆董事會第五次會議決議； 

2、元祖股份第四屆董事會第五次會議記錄。

特此公告。

上海元祖夢果子股份有限公司董事會

                                                      2022年10月27日